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安徽警方成功處置1800萬元墊資驗資詐騙案

2018年12月06日 17:11:14 來源: 新華網

????新華社合肥12月6日電(記者張紫赟)以墊資驗資為名、以高額手續費為誘餌,騙取巨額錢財。記者從安徽省合肥市公安局了解到,當地警方成功處置一起1800萬元墊資驗資詐騙案。

????11月26日,合肥市公安局接到受害人周某報警稱:合肥某建筑工程有限公司以墊資驗資為名,詐騙其1800萬元,錢已被轉移。接警后,合肥市公安局反電詐中心民警迅速啟動緊急止付機制,第一時間將警情向安徽省反電詐中心報告,進行止付并對涉案賬戶進行查詢。通過查詢發現該建筑公司已將1800萬元劃轉。

????27日,歷經29個小時的緊張工作,71個涉案賬戶被成功凍結,共2444萬元。因為此案涉及資金流非常復雜龐大,合肥市公安局反電詐中心于28日和29日又重新核算了涉案賬戶資金,補充凍結5個涉案銀行卡,凍結涉案資金3610萬元,合計凍結涉案賬戶76個,涉案資金6054萬元,幫助被害人追回巨大財產損失。

????經初步調查,合肥某建筑工程有限公司以高額手續費為誘餌,要求受害人周某對公司注冊資金進行墊資,周某在現場看到該建筑公司法人代表曹某某便信以為真,將1800萬元轉至該建筑公司賬戶,隨后發現資金被轉走,發現受騙后,周某立即報警。

????目前,曹某某因涉嫌詐騙被合肥警方依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

????“在日常的經濟活動中,一定要有防范意識,不要被高額回報所誘惑。”負責處置此次警情的合肥市公安局反電詐中心民警朱云龍告訴記者,“在選擇客戶時,一定要對對方公司的資質、背景、從業經歷等基本信息進行核實和了解,同時要簽訂詳細的合同”。

[責任編輯: 吳萬蓉 ]
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